近期，多地出現(xiàn)利用快遞和網(wǎng)約車運(yùn)送現(xiàn)金、黃金實(shí)施“線上詐騙+線下取錢”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，詐騙分子為快速實(shí)施詐騙，轉(zhuǎn)移洗白贓款，誘騙受害人利用快遞或網(wǎng)約車線下運(yùn)送大額現(xiàn)金或黃金，給受害人造成重大財產(chǎn)損失。
經(jīng)查，此類詐騙案件中，詐騙分子通常先通過刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財、冒充公檢法等詐騙手法對被害人實(shí)施詐騙，在獲取受害人信任之后，便以需要“支付手續(xù)費(fèi)”“繳納解凍金、保證金”“投資入股”等理由，誘騙受害人將大額現(xiàn)金或黃金通過快遞或網(wǎng)約車運(yùn)送到指定地點(diǎn)，在實(shí)施詐騙的同時“洗白”詐騙資金。詐騙分子不見面、不現(xiàn)身就能成功獲取現(xiàn)金或黃金，以此進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，此類手法相較于線上轉(zhuǎn)賬而言更加具有隱蔽性和迷惑性。
公安部刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新手法、新特點(diǎn)，目前已部署各地公安機(jī)關(guān)對快遞物流人員和網(wǎng)約車司機(jī)開展反詐宣傳，指導(dǎo)物流公司和網(wǎng)約車平臺制定應(yīng)對策略，切實(shí)消除風(fēng)險隱患。
同時，公安機(jī)關(guān)提醒廣大快遞員和網(wǎng)約車司機(jī)提高防范意識，在接單過程中如遇投送大額現(xiàn)金、運(yùn)送不明包裹、頻繁更換交易地點(diǎn)等可疑情況要立即舉報，切勿成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“幫兇”。廣大群眾要提高警惕，不輕信網(wǎng)上刷單返利、網(wǎng)絡(luò)投資賺錢等說辭，如遇要求使用快遞、網(wǎng)約車進(jìn)行現(xiàn)金或黃金寄送的，立即拒絕并向警方舉報，以免遭受財產(chǎn)損失。
三起典型案例
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近日，浙江省金華市浦江縣公安局收到轄區(qū)內(nèi)李女士的咨詢。
據(jù)李女士講述，她在抖音上與一名自稱在部隊(duì)工作的男子相識。男子說他有“炒幣”的內(nèi)幕消息，但因工作關(guān)系不便自己操作，希望李女士能代為管理賬戶。之后的一段時間內(nèi)，李女士眼看著代管賬戶里的金額節(jié)節(jié)攀升，頗為心動，便想跟對方一起進(jìn)行投資。對方再三強(qiáng)調(diào)近期大額轉(zhuǎn)賬查得嚴(yán)，需要李女士以現(xiàn)金交付的方式充值，后續(xù)會有工作人員上門收款。因涉及充值的金額多達(dá)十余萬元，李女士不太放心，便趕到浦江縣公安局咨詢。一聽到這個熟悉的“套路”，值班民警立刻判定李女士正在遭遇“線上詐騙+線下取錢”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
經(jīng)了解，民警發(fā)現(xiàn)該男子系詐騙分子偽裝，通過聊天取得李女士信任后，謊稱有內(nèi)部消息可獲取高收益回報，誘導(dǎo)受害人進(jìn)行投資。而所謂的見面交付現(xiàn)金是為了躲避公安機(jī)關(guān)、銀行的監(jiān)管，上門收款的工作人員其實(shí)就是專門的洗錢團(tuán)伙。浦江縣公安局立即部署警力，順利將前來取錢的犯罪嫌疑人馮某抓獲，并當(dāng)場繳獲涉案金額32萬元。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人馮某因生意虧損欠有外債，便在明知是犯罪的情況下，以每公里7元的“跑腿費(fèi)”充當(dāng)騙子線下取現(xiàn)的“工具人”。在與被騙人見面拿到現(xiàn)金后，幫助詐騙分子將現(xiàn)金存進(jìn)指定的賬戶。而民警當(dāng)場繳獲的32萬元現(xiàn)金則是剛從另一名被騙人陳女士處取得的款項(xiàng)。
民警第一時間聯(lián)系到陳女士勸其停止交易，同時，民警又順線深挖，成功抓獲另一名犯罪嫌疑人葛某。目前，犯罪嫌疑人馮某、葛某均被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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