同事通知財務(wù)人員進入假群，財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬被騙97萬元

主編

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展

企業(yè)財務(wù)人員成為了詐騙分子

實施精準(zhǔn)詐騙的目標(biāo)群體

身為財務(wù)人員的你

如果被同事通知進“辦公群”

是懷疑還是選擇相信？

群里“老板”發(fā)出轉(zhuǎn)賬指令

是立即轉(zhuǎn)賬？

還是留個心眼？

切記！

一旦掉進騙子的圈套

將會造成難以挽回的損失

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近日，某公司財務(wù)總監(jiān)許先生

收到一封公司“董事長”

發(fā)來的通知郵件

上面寫著要求財務(wù)人員加群

許先生沒有多想

將通知轉(zhuǎn)發(fā)給了財務(wù)人員小張

小張根據(jù)通知內(nèi)容加入了

一個名為“工作對接”的QQ群

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公司“董事長”

和“總經(jīng)理”都在群里

“總經(jīng)理”告訴“董事長”

今天需要把錢款轉(zhuǎn)給“第三方”

隨后，“董事長”詢問小張

公司賬上還有多少錢

小張把公司賬戶明細截圖

發(fā)在QQ群里

“董事長”要求小張

根據(jù)“總經(jīng)理”提供的

對方賬戶信息進行轉(zhuǎn)賬

小張按照指示轉(zhuǎn)賬5筆

共計97萬元人民幣

直到其準(zhǔn)備轉(zhuǎn)第6筆款時

系統(tǒng)提示已達轉(zhuǎn)賬上限

小張這才去往總經(jīng)理辦公室匯報情況

不料總經(jīng)理對QQ群之事毫不知情

原來，QQ群里的“董事長”“總經(jīng)理”

都是假的

小張意識到自己被騙

隨即撥打110報警

套路解析

①物色目標(biāo)

詐騙分子通過企業(yè)信息公開平臺、人才招聘網(wǎng)站或非法渠道，大量收集企業(yè)郵箱等信息。

②誘騙入群

詐騙分子向企業(yè)郵箱投遞電子郵件，發(fā)送虛假進群通知，并以企業(yè)老板的真實姓名落款；企業(yè)郵箱收件人信以為真，將財務(wù)人員拉入指定QQ、微信、釘釘?shù)热毫摹?/div>

③實施詐騙

群聊之中，有假冒的老板、高管?！袄习濉被颉案吖堋敝噶钬攧?wù)人員查詢公司賬戶余額，再以“合同保證金、過橋款、業(yè)務(wù)款、定金退回”等為由，騙使財務(wù)人員向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。

南京反詐中心提醒

○ 企業(yè)員工切勿輕信陌生郵箱發(fā)來的電子郵件，不要將未經(jīng)核實的通知轉(zhuǎn)發(fā)給企業(yè)財務(wù)人員，也不要直接將財務(wù)人員拉進未經(jīng)核實的QQ、微信、釘釘?shù)热毫摹?/div>

○ 企業(yè)財務(wù)人員不要輕信QQ、微信、釘釘?shù)热毫男畔?，轉(zhuǎn)賬匯款前務(wù)必當(dāng)面或通過電話核實確認，避免遭受財產(chǎn)損失。

○ 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立完善并嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，建議在轉(zhuǎn)賬匯款之前增加企業(yè)負責(zé)人手機驗證碼、雙人U盾等驗證環(huán)節(jié)，減少風(fēng)險隱患。

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