公安部刑偵局提醒：警惕利用快遞、網(wǎng)約車運(yùn)送現(xiàn)金、黃

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公安部刑偵局提醒：警惕利用快遞、網(wǎng)約車運(yùn)送現(xiàn)金、黃金實(shí)施詐騙

近期，多地出現(xiàn)利用快遞和網(wǎng)約車運(yùn)送現(xiàn)金、黃金實(shí)施“線上詐騙+線下取錢”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，詐騙分子為快速實(shí)施詐騙，轉(zhuǎn)移洗白贓款，誘騙受害人利用快遞或網(wǎng)約車線下運(yùn)送大額現(xiàn)金或黃金，給受害人造成重大財(cái)產(chǎn)損失。

經(jīng)查，此類詐騙案件中，詐騙分子通常先通過(guò)刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、冒充公檢法等詐騙手法對(duì)被害人實(shí)施詐騙，在獲取受害人信任之后，便以需要“支付手續(xù)費(fèi)”“繳納解凍金、保證金”“投資入股”等理由，誘騙受害人將大額現(xiàn)金或黃金通過(guò)快遞或網(wǎng)約車運(yùn)送到指定地點(diǎn)，在實(shí)施詐騙的同時(shí)“洗白”詐騙資金。詐騙分子不見(jiàn)面、不現(xiàn)身就能成功獲取現(xiàn)金或黃金，以此進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，此類手法相較于線上轉(zhuǎn)賬而言更加具有隱蔽性和迷惑性。

公安部刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新手法、新特點(diǎn)，目前已部署各地公安機(jī)關(guān)對(duì)快遞物流人員和網(wǎng)約車司機(jī)開展反詐宣傳，指導(dǎo)物流公司和網(wǎng)約車平臺(tái)制定應(yīng)對(duì)策略，切實(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大快遞員和網(wǎng)約車司機(jī)提高防范意識(shí)，在接單過(guò)程中如遇投送大額現(xiàn)金、運(yùn)送不明包裹、頻繁更換交易地點(diǎn)等可疑情況要立即舉報(bào)，切勿成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“幫兇”。廣大群眾要提高警惕，不輕信網(wǎng)上刷單返利、網(wǎng)絡(luò)投資賺錢等說(shuō)辭，如遇要求使用快遞、網(wǎng)約車進(jìn)行現(xiàn)金或黃金寄送的，立即拒絕并向警方舉報(bào)，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。

三起典型案例

01

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    2024年10月6日，河南鄭州新密市公安局接到一網(wǎng)約車司機(jī)舉報(bào)，稱有乘客下單要求將一個(gè)包裹運(yùn)送至指定地點(diǎn)。該司機(jī)了解到該包裹內(nèi)是現(xiàn)金后，察覺(jué)異常，聯(lián)想到前幾日剛接受過(guò)的反詐宣傳，立即撥打電話報(bào)警。
    新密市公安局接到舉報(bào)電話后，立即派員趕至現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)包裹寄出人員進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)該受騙群眾正在遭受刷單騙局，詐騙分子以“做任務(wù)返現(xiàn)”為由，誘導(dǎo)其通過(guò)網(wǎng)約車運(yùn)送五萬(wàn)元現(xiàn)金到河南開封尉氏某地。偵查員遂順藤摸瓜，成功將一名負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金的犯罪嫌疑人抓獲。
    經(jīng)對(duì)犯罪嫌疑人突擊審訊，偵查員發(fā)現(xiàn)還有一筆現(xiàn)金正在“快送”中，尚未到達(dá)指定地點(diǎn)。新密市公安局立即啟動(dòng)快反機(jī)制，成功攔截位于快遞盒內(nèi)的五萬(wàn)元涉案資金。后經(jīng)查證，該筆涉案資金系外地受騙群眾寄出，新密市公安局第一時(shí)間與其所在地反詐中心取得聯(lián)系，接力勸阻當(dāng)事人，成功挽回該名群眾被騙損失。
    目前，該案件正在進(jìn)一步辦理中。

02

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   2024年10月1日，湖北省武漢市公安局黃陂區(qū)分局接到一對(duì)頭發(fā)花白的老夫婦的報(bào)警求助。
   經(jīng)了解，這對(duì)老夫婦在9月22日接到一個(gè)自稱海南省海口市公安局“民警”的電話，電話那頭聲稱老夫婦參與了一起特大詐騙案件，要求配合調(diào)查，否則就會(huì)坐牢。老夫婦頓時(shí)慌了神，按照對(duì)方的要求在手機(jī)中安裝了遠(yuǎn)程控制軟件，由所謂的“民警”進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。詐騙分子使用老夫婦的銀行賬戶花費(fèi)一百萬(wàn)元，購(gòu)買了1600克黃金寄往指定地址。事后對(duì)方在要求老夫婦刪除全部聊天記錄后，消失得無(wú)影無(wú)蹤。事隔一天之后，冷靜下來(lái)的老夫婦覺(jué)得其中有蹊蹺，才選擇了報(bào)警。
    黃陂區(qū)分局民警在這對(duì)老夫婦某銀行APP的購(gòu)買記錄中查詢發(fā)現(xiàn)，詐騙分子于9月27日和9月30日分別操控老夫婦手機(jī)購(gòu)買黃金400克和1200克，其中400克黃金雖已寄出但并未派送成功，1200克黃金正在準(zhǔn)備郵寄出去。于是，武漢市公安局反詐中心迅速啟動(dòng)警銀合作機(jī)制，通過(guò)銀行聯(lián)系快遞公司終止正在派送中的400克黃金，并通過(guò)快遞將其余1200克的黃金一起郵寄到黃陂區(qū)分局，由民警返還給老夫婦。至此，價(jià)值近百萬(wàn)的黃金，在市區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)不到2個(gè)小時(shí)的調(diào)查、追蹤、協(xié)調(diào)下，最終全部成功攔截。
   目前，武漢黃陂警方已對(duì)該詐騙案件立案調(diào)查，并針對(duì)同類案件開展預(yù)防和攔截。

03

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近日，浙江省金華市浦江縣公安局收到轄區(qū)內(nèi)李女士的咨詢。

據(jù)李女士講述，她在抖音上與一名自稱在部隊(duì)工作的男子相識(shí)。男子說(shuō)他有“炒幣”的內(nèi)幕消息，但因工作關(guān)系不便自己操作，希望李女士能代為管理賬戶。之后的一段時(shí)間內(nèi)，李女士眼看著代管賬戶里的金額節(jié)節(jié)攀升，頗為心動(dòng)，便想跟對(duì)方一起進(jìn)行投資。對(duì)方再三強(qiáng)調(diào)近期大額轉(zhuǎn)賬查得嚴(yán)，需要李女士以現(xiàn)金交付的方式充值，后續(xù)會(huì)有工作人員上門收款。因涉及充值的金額多達(dá)十余萬(wàn)元，李女士不太放心，便趕到浦江縣公安局咨詢。一聽到這個(gè)熟悉的“套路”，值班民警立刻判定李女士正在遭遇“線上詐騙+線下取錢”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

經(jīng)了解，民警發(fā)現(xiàn)該男子系詐騙分子偽裝，通過(guò)聊天取得李女士信任后，謊稱有內(nèi)部消息可獲取高收益回報(bào)，誘導(dǎo)受害人進(jìn)行投資。而所謂的見(jiàn)面交付現(xiàn)金是為了躲避公安機(jī)關(guān)、銀行的監(jiān)管，上門收款的工作人員其實(shí)就是專門的洗錢團(tuán)伙。浦江縣公安局立即部署警力，順利將前來(lái)取錢的犯罪嫌疑人馮某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案金額32萬(wàn)元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人馮某因生意虧損欠有外債，便在明知是犯罪的情況下，以每公里7元的“跑腿費(fèi)”充當(dāng)騙子線下取現(xiàn)的“工具人”。在與被騙人見(jiàn)面拿到現(xiàn)金后，幫助詐騙分子將現(xiàn)金存進(jìn)指定的賬戶。而民警當(dāng)場(chǎng)繳獲的32萬(wàn)元現(xiàn)金則是剛從另一名被騙人陳女士處取得的款項(xiàng)。

民警第一時(shí)間聯(lián)系到陳女士勸其停止交易，同時(shí)，民警又順線深挖，成功抓獲另一名犯罪嫌疑人葛某。目前，犯罪嫌疑人馮某、葛某均被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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